公告日期：2025-08-25

证券代码：874143 证券简称：远大资源 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生资源股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过《关于
修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

远大（湖南）再生资源股份有限公司

董事会秘书工作制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董
事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和《远大（湖南）再生资源股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公
司和董事会负责，公司证券投资部为信息披露事务部门，董事会秘书分管公司证券投资部。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备以下条件：

(一) 具有良好的职业道德和个人品质；

(二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

(三) 具备履行职责所必需的工作经验；

(四) 取得董事会秘书资格证书。

第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书。

(一) 存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的；

(二) 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满；

(三) 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

(四) 本公司现任监事；

(五) 被证券交易所、全国股转公司公开认定不适合担任上市公司或公司董
事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

(六) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事会秘书的各项职责；

(七) 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；

(八) 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 职责

第五条 董事会秘书根据相关规定的要求负责公司信息披露管理事务，协调
公司信息披露工作，包括：

(一) 负责公司信息对外发布；

(二) 制定并完善公司信息披露事务管理制度；

(三) 督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各
方及有关人员履行信息披露义务；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知
情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

(五) 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会
及时披露或澄清。

第六条 董事会秘书应协助董事会加强公司治理机制建设，包括：

(一) 负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、
监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；

(二) 建立健全公司内部控制制度；

(三) 积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

(四) 积极推动公司建立健全激励约束机制；

(五) 积极推动公司承担社会责任。

第七条 投资者关系管理和股东资料管理，协调公司与证券监管机构、股东
及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，完善与投资者的沟通、接待和服务工作机制。

第八条 董事会秘书根据相关规定的要求负责公司股权管理事务，包括：
(一) 保管公司股东持股资料；

(二) 办理公司限售股相关事项；

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