公告日期：2026-04-20

证券代码：874143 证券简称：远大资源 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生资源股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：葛新力

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）及《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2025年度报告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司相关制度规定，公司董事会作了《2025年度董事会工作报告》，汇报 2025 年董事会履职情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司相关规定，公司总经理作了《2025 年度
总经理工作报告》，向董事会汇报 2025 年总经理履职情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确定徐进为公司核心员工的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生资源股份有限公司关于拟认定徐进为核心员工公示及征求意见的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于解聘葛新力先生公司总经理职务的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生资源股份有限公司总经理解聘公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选聘公司总经理及变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司选聘徐进先生为公司总经理并担任公司法定代表人，任期自本次董事会
通过之日至本届董事会届满之日止。该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生资源股份有限公司聘任总经理暨变更法定代表人公告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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