公告日期：2026-04-20

证券代码：874143 证券简称：远大资源 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生资源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场及通讯地址为：湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道远大（湖南）再生资源股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

东本人通过电子通讯方式表决的，应当电子通讯时说出表决结果。如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10:00 至 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874143 远大资源 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请湖南启元律师事务现场见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年监事会工作报告的议案》 √

4 《关于确定徐进为公司核心员工的议案》 √

《关于确定 2025 年关联交易金额及 2026 年日常性关联

5 √

交易预计的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报

6 √

告的议案》

7 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 √

8 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬

9 √

情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

10 《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》 √

11 《关于 2026 年申请银行授信额度的议案》 √

（1） 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公……
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