公告日期：2025-05-19

同威信达技术（江苏）股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：常州市金坛区晨风路1036号

主办券商

太平洋证券

(云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼)

2025年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：

________________ ________________ ________________

韩志伟 王永刚 曹 丹

_______________ ________________

秦蓓晶 朱阔成

全体监事（签字）：

________________ ________________ ________________

郭伟红 聂瑞涵 祁 奕

全体高级管理人员（签字）：

________________ ________________ ________________

韩志伟 朱阔成 刘晋升

________________ ________________ ________________

孟 薇 史 浩 郭 宏

________________

荆 秀

同威信达技术（江苏）股份有限公司（加盖公章）
2025年5月8日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、同威信达、发行人 指 同威信达技术（江苏）股份有限公司

本次定向发行 指 同威信达向确定对象定向发行股票的行
为

主办券商 指 太平洋证券股份有限公司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

股东大会 指 同威信达技术（江苏）股份有限公司股东
大会

董事会 指 同威信达技术（江苏）股份有限公司董事
会

监事会 指 同威信达技术（江苏）股份有限公司

职工大会 指 同威信达技术（江苏）股份有限公司职工
……
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