公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-061

证券代码：874144 证券简称：同威信达 主办券商：太平洋证券
同威信达技术（江苏）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩志伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审计程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数54,603,406 股，占公司有表决权股份总数的 87.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-061

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王永刚先生因个人原因辞去董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名马海涛先生为公司董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

详见 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《同威信达技术（江苏）股份有限公司董事辞职公
告》（公告编号：2025-034）及 2025 年 6 月 16 日披露的《同威信达技术（江苏）
股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,603,406 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

马海 董事 就任 2025-07-01 2025 年第二次临 审议通过

涛 时股东会会议

四、备查文件

公告编号：2025-061

经与会股东签字确认的《同威信达技术（江苏）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

同威信达技术（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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