公告日期：2024-04-26

证券代码：874145 证券简称：鑫远股份 主办券商：招商证券
湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

章 程

2024 年 4 月

目 录

第一章 总 则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22

第五章 董事会...... 25

第一节 董 事......25

第二节 董事会......29

第六章 总经理及其他高级管理人员......37

第七章 监事会...... 39

第一节 监 事......39

第二节 监事会......40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 利润分配......43

第三节 会计师事务所的聘任......44

第九章 通 知......44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46

第十一章 修改章程......48
第十二章 投资者关系管理......49

第十三章 附 则......51

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护湖南鑫远环境科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文
件的规定以发起方式由有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司名称

中文名称：湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

英文名称：Hunan Xinyuan Environment Technology Group Co.,
Ltd.。

第四条 公司住所：长沙市开福区沐霞路 9 号。

第五条 公司注册资本为人民币 42,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师和董事会认定的其他管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规的规定，诚信、创新、专业、协作，为员工创造平台，为股东创造价值，为社会创造效益。
第十二条 公司的经营范围：环保材料、水处理设备研发；污水处理及其再生利用；环保技术推广服务；环境污染治理项目投资（不得……
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