公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-002

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券
青岛卓英社科技股份有限公司

关于境外投资设立全资子公司和孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划和业务发展需求，为进一步拓展市场，满足公司长期
战略发展需要。公司拟在新加坡设立全资子公司 Apexion Global PTE. LTD. ，注
册地址：新加坡，注册资本：700 万美元，经营范围：贸易，投资。新加坡全资子公司设立完成后，将通过其在越南设立全资孙公司并投资建设越南生产基地，该基地从事背光显示器件、面光源及总成等相关产品的研发、生产及销售。上述子公司和孙公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于

公告编号：2025-002

境外投资设立全资子公司和孙公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得发改委、商务局等相关政府部门的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1、新加坡全资子公司

名称：Apexion Global PTE. LTD.（暂定）

注册地址：新加坡

主营业务：贸易、投资（具体经营范围以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

额 比例

青岛卓英社科

技股份有限公 货币 700 万美元 100% 0.00

司

2、越南全资孙公司

名称：公司名称暂未定

注册地址：越南

公告编号：2025-002

主营业务：背光显示器件、面光源及总成等相关产品的研发、生产及销售（具体经营范围以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

Apexion Global 货币 450 万美元

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。