公告日期：2025-04-24

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券
青岛卓英社科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛卓英社科技股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874146 卓英社 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海仁盈律师事务所律师见证。
（七）会议地点

青岛卓英社科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向股东会汇报 2024 年度的董事会工作情况。
（二）审议《2024 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向股东会汇报 2024 年度的监事会工作情况。
（三）审议《公司 2024 年度报告及摘要的议案》

详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年财务预算报告》

公司依据2024年度经营计划的实际完成情况以及2025年度经营与业务计划
编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司经营战略、业务发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。（七）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛康川代贸易有限公司、JOINSET CO.,LTD.、青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王晓文。。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息
更正》等相关规定，公司对 2023 年、2024 年 1-6 月财报报表的相关项目进行会
计差错更正。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-008）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-009）、
《关于前期会计差错更正后的 2023 年及 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告
编号：2025-010）。
（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。