公告日期：2025-11-18

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）全文“辞职”调整为“辞任”；

（3）全文“种类”调整为“类别”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）、《非上市公 证券法》（以下简称《证券法》）、《非上
众公司监督管理办法》、《全国中小企业 市公众公司监督管理办法》、《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》（以 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》下简称《公司治理规则》）及《非上市 （以下简称《公司治理规则》）及《非
公众公司监管指引第 3 号--章程必备 上市公众公司监管指引第 3 号--章程
条款》和其他有关规定，制订本章程。 必备条款》和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称公司）。 称公司）。

公司由青岛卓英社科技有限公司
整体变更方式设立；在青岛市市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码 91370282780378361R。

第三条 公司由青岛卓英社科技有限 第三条 公司于 2024 年 3 月 25 日在全
公司整体变更方式设立。 国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司住所：中国青岛即墨市大 第五条 公司住所：中国青岛即墨区大
信镇天山三路 50 号 信镇天山三路 50 号

邮政编码：266229 邮政编码：266229

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。

董事长为代表公司执行公司事务
的董事，担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事会

书、财务总监。 秘书、财务总监。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条……
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