公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-032

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券
青岛卓英社科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张钊琦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会制度的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程等规定，对《监事会制度》中的相关条款进行修订。

公告编号：2025-032

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-043）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司依据 2025 年日常性关联交易实际发生情况和 2026 年度生产经营计划，
对 2026 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行合理预计。

详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 18 日

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