公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-028

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券
青岛卓英社科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王恩辉先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转

公告编号：2025-028

让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-029)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等内部治理制度。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-033）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-034）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；

（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；

（8）《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-028

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《内部控制制度》《董事会秘书工作细则》《公司子公司分公司管理制度》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等内部治理制度。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，……
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