公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-006

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券
青岛卓英社科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道福源路 66 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王恩辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数54,349,272 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 3 月 25 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。

在新任董事经股东会选举产生并就职前，第三届董事会全体成员将继续依照法律法规及公司章程的规定，履行董事职责，确保公司经营管理工作的正常开展。
公司提名由王恩辉、王丽英、张洪稳、隋伟东、马云利 5 人任第四届董事会成员，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2026-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,349,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2026 年 3 月 25 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。

公告编号：2026-006

在新任监事选举产生并就职前，第三届监事会全体成员将继续依照法律法规及公司章程的规定，履行监事职责，确保公司经营管理工作的正常开展。

公司第四届监事会成员共计 3 人组成。公司监事会提名王家祥为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。
与2026年 3 月 9 日召开的 2026 年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代
表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2026-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,349,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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