公告日期：2026-04-27

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券
青岛卓英社科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛卓英社科技股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874146 卓英社 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海仁盈律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为

7 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

8 《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向股东会汇报 2025 年度的董事会工作情况。

（二）审议《2025 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向股东会汇报 2025 年度的监事会工作情况。

（三）审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完 成了公司《2025 年度财务决算报告》。

(五)审议《2026 年度财务预算报告》

公司依据2025年度经营计划的实际完成情况以及2026年度经营与业务计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

(六……
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