公告日期：2024-11-26

证券代码：874147 证券简称：874147 主办券商：国泰君安
曲靖阳光新能源股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事会由 11 名董事组成。 第七条董事会由 10 名董事组成。

董事由股东大会选举产生和更换。董事 董事由股东会选举产生和更换。董事不不必是公司股东或其代表，凡符合法定 必是公司股东或其代表，凡符合法定条条件的自然人经股东大会选举均可担 件的自然人经股东会选举均可担任董
任董事。 事。

公司应在股东大会召开前披露董事候 公司应在股东会召开前披露董事候选选人的详细资料，保证股东在投票时对 人的详细资料，保证股东在投票时对候
候选人有足够的了解。 选人有足够的了解。

董事候选人应在股东大会召开之前做 董事候选人应在股东会召开之前做出出书面承诺，同意接受提名，承诺公开 书面承诺，同意接受提名，承诺公开披披露的董事候选人的资料真实、完整并 露的董事候选人的资料真实、完整并保
保证当选后切实履行董事职责。 证当选后切实履行董事职责。

第十二条 董事会主要行使下列职权： 第十二条董事会主要行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东会，并向股东会报告工
告工作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的利润分配方案和弥补
决算方案； 亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司增加或者减少注册资
亏损方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）拟订公司重大收购、收购本公司本、发行债券或其他证券及上市方案； 股票或者合并、分立、解散及变更公司（七）拟订公司重大收购、收购本公司 形式的方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司 （七）在股东会授权范围内，决定公司
形式的方案； 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
（八）在股东大会授权范围内，决定公 对外担保事项、委托理财、关联交易等司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 事项；
对外担保事项、委托理财、关联交易等 （八）决定公司内部管理机构的设置；
事项； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事
（九）决定公司内部管理机构的设置； 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 解聘公司其他高级管理人员，并决定其会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 报酬事项和奖惩事项；
解聘公司其他高级管理人员，并决定其 （十）制订公司的基本管理制度；

报酬事项和奖惩事项； （十一）制订《公司章程》的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）向股东会提请聘请或更换为公（十二）制订《公司章程》的修改方案； 司审计的会计师事务所；
（十三）向股东大会提请聘请或更换为 （十三）听取公司总经理的工作汇报并
公司审计的会计师事务所； 检查经理的工作；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并 （十四）决定向本公司的控股子公司、

检查经理的工作； 参股公司、合营或联营企业推荐、委派
（十五）决定向本公司的控股子公司、 或更换董事、监事、高级管理人员人选；参股公司、合营或联营企业推荐、委派 （十五）制定、实施公司股权激励计划或更换董事、监事、高级管理人员人选； 或员工持股计划；
（十六）制定、实施公司股权激励计划 （十六）管理公司信息披露事项；

或员工持股计划； ……
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