公告日期：2024-11-26

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰君安
曲靖阳光新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874147 曲靖阳光 2024 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南省曲靖市南海子工业园区南海子大道 77 号曲靖阳光新能源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司章程>的议案》

由于非独立董事黄金朝先生辞任，公司董事会成员由 11 人变为 10 人，另根
据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》相关规定，公司对《曲
靖阳光新能源股份有限公司章程》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-051）。
（二）审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共
和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度》进行
修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订独立董事工作制度公告》（公告编号：2024-066）。
（三）审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司股东会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共
和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订股东会议事规则公告》（公告编号：2024-054）。
（四）审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共
和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2024-055）。
（五）审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共
和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

详情请见公司于……
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