公告日期：2024-11-26

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰君安
曲靖阳光新能源股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以邮件、通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长谭鑫先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于非独立董事黄金朝先生辞任，公司董事会成员由 11 人变为 10 人，另根
据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》相关规定，公司对《曲
靖阳光新能源股份有限公司章程》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国
公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司总经理工作细则>的议
案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共
和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共
和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于拟修订独立董事工作制度公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 20……
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