公告日期：2024-11-26

证券代码：874147 证券简称：874147 主办券商：国泰君安
曲靖阳光新能源股份有限公司

关于拟修订《股东会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 股东享有下列权利： 第八条 股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 委派股东代理人参加股东会，并行使相应
应的表决权； 的表决权；

（三）对公司的经营管理行为进行监督， （三）对公司的经营管理行为进行监督，
提出建议或者质询； 提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及公司章程的 （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅公司章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、券存根、股东大会会议记录、董事会会议 股东会会议记录、董事会会议决议、监事
决议、监事会会议决议、财务会计报告； 会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 （六）连续一百八十日以上单独或者合计的股份份额参加公司剩余财产的分配； 持有公司百分之三以上股份的股东在符合（七）对股东大会作出的公司合并、分立 法律规定的条件下可要求查阅公司的会计决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 账簿、会计凭证；
（八）法律、行政法规、部门规章或公司 （七）公司终止或者清算时，按其所持有
章程规定的其他权利。 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠 （八）对股东会作出的公司合并、分立决道，保障股东对公司重大事项的知情权、 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
参与决策和监督等权利。 （九）法律、行政法规、部门规章或公司
章程规定的其他权利。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠
道，保障股东对公司重大事项的知情权、
参与决策和监督等权利。

第二十条 股东可以亲自出席股东大会， 第二十条 股东可以亲自出席股东会，也
也可以委托代理人代为出席会议并参与表 可以委托代理人代为出席会议并参与表
决，两者具有同等法律效力。 决，两者具有同等法律效力。

股东应当以书面形式委托代理人。委托人 股东应当以书面形式委托代理人，授权委为自然人的，应当亲笔签署授权委托书； 托书应当明确代理人代理的事项、权限和委托人为法人的，应当由其法定代表人签 期限。委托人为自然人的，应当亲笔签署
署授权委托书并加盖法人印章。 授权委托书；委托人为法人的，应当由其
法定代表人签署授权委托书并加盖法人印
章。

第二十七条 股东大会是公司的最高权力 第二十七条 股东会是公司的最高权力机
机构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事、监事，决定有关（二）选举和更换非由职工代表担任的董 董事、监事的报酬事项；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）审议批准董事会报告；

项； （三）审议批准监事会……
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