公告日期：2024-11-26

证券代码：874147 证券简称：874147 主办券商：国泰君安
曲靖阳光新能源股份有限公司

关于拟修订《对外担保管理办法》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 公司发生下列对外担保行为时， 第九条 公司发生下列对外担保行为时，须须经董事会审议通过后提交股东大会审 经董事会审议通过后提交股东会审议：

议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算担保总额，达到或超过最近一期经审计净 原则，达到或超过公司最近一期经审计总
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净原则，达到或超过公司最近一期经审计总 资产 10%的担保；

资产的 30%以后提供的任何担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 供的担保；

供的担保； （六）中国证监会、全国股转公司或公司
（六）中国证监会、全国股转公司或公司 章程规定的其他担保情形。

章程规定的其他担保情形。 除上述规定外，公司的其他对外担保事项
除上述规定外，公司的其他对外担保事项 应当经董事会批准。股东会审议前款第应当经董事会批准。股东大会审议前款第 （二）项担保事项时，必须经出席会议的（二）项担保事项时，必须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东会在审议为股东、实际控制人及其关股东大会在审议为股东、实际控制人及其 联方提供的担保议案时，该股东或者受该关联方提供的担保议案时，该股东或者受 实际控制人支配的股东，不得参与该项表该实际控制人支配的股东，不得参与该项 决，该项表决由出席股东会的其他股东所表决，该项表决由出席股东大会的其他股 持表决权的过半数通过。

东所持表决权的半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
公司为全资子公司提供担保，或者为控股 子公司提供担保且控股子公司其他股东按子公司提供担保且控股子公司其他股东按 所享有的权益提供同等比例担保，不损害所享有的权益提供同等比例担保，不损害 公司利益的，可以豁免适用本条第（一）、公司利益的，可以豁免适用本条第（一）、 （三）、（四）项的规定。

（三）、（四）项的规定。 公司为关联方提供担保的，应当具备合理
公司为关联方提供担保的，应当具备合理 的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股 东会审议。公司为控股股东、实际控制人东大会审议。公司为控股股东、实际控制 及其关联方提供担保的，控股股东、实际人及其关联方提供担保的，控股股东、实 控制人及其关联方应当提供反担保。
际控制人及其关联方应当提供反担保。

第十二条 公司可在必要时聘请外部专业 第十一条 公司可在必要时聘请外部专业
机构对实施对外担保的风险进行评估，作 机构对实施对外担保的风险进行评估，作为董事会或股东大会进行决策的依据。 为董事会或股东会进行决策的依据。

第十三条 公司对外担保的内部控制应遵 第十二条 公司对外担保的内部控制应遵
循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 循合法、审慎、互利、安全的原则，严格
控制担保风险。 控制担保风险。

第十四条 公司提供担保的过程应遵循风 第十三条 ……
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