公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-020

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通

曲靖阳光新能源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为曲靖阳光新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关玉荣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

关玉荣，1985年7月至2000年4月，任辽宁商业高等专科学校教师；2000年4月至2023年5月，任渤海大学经济学院教授，会计学硕士生导师。2021年10月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合相关法律法规的规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会。独立董事关玉荣会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2025-020

数 他董事出席的情

况

关玉荣 7 7 0 0 否 4

2024年度，公司共召开1次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议，本人积极出席董事会审计委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。相关会议出席情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

审计委员会会议 1 0 通讯 同意

薪酬与考核委员会

1 0 通讯 同意

会议

三、 发表独立意见情况

独立董事关玉荣对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 6 第一届董事会 1.关于聘请2024年度审计机构2. 同意

月 5 日 第十八次会议 关于预计 2024 年度日常关联交易

2024 年 10 第一届董事会 1.关于提名第二届董事会非独立 同意

月 9 日 第二十次会议 董事、独立董事候选人

2024 年 10 第二届董事会 1.关于选举董事长、聘任高级管 同意

月 24 日 第一次会议 理人员

2024 年 11 第二届董事会 1.关于非独立董事黄金朝辞任 2. 同意

月 26 日 第二次会议 关于财务总监辞任及总经理代行

财务总监职责……
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