公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-023

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通

曲靖阳光新能源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为曲靖阳光新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王强在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王强，1985年3月至1989年9月，任阜新高专物理系教研室主任；1989年10月至1999年9月，任阜新高专教务处副处长、成教处处长、阜新市成人高中校长；1999年10月至2000年8月，任锦州师范学院兴城分院院长；2000年9月至2001年8月，任锦州师范学院西校区管委会主任；2001年9月至2003年8月，任锦州师范学院师范教育处处长；2003年9月至2006年8月，任渤海大学图书馆馆长；2006年9月至2014年10月，任渤海大学数理学院应用物理专任教师、兼任锦州市生产力促进中心高级顾问。2024年10月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合相关法律法规的规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会。独立董事王强会议出
席情况如下：

公告编号：2025-023

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王强 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事王强对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 10 第二届董事会 1.关于选举董事长、聘任高级管 同意

月 24 日 第一次会议 理人员

2024 年 11 第二届董事会 1.关于非独立董事黄金朝辞任 2. 同意

月 26 日 第二次会议 关于财务总监辞任及总经理代行

财务总监职责

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况
……
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