公告日期：2025-04-25

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通
曲靖阳光新能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874147 曲靖阳光 2025 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将由公司聘请云南凌云律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

云南省曲靖市经开区南海子工业园区硅光伏产业基地公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会根据 2024 年工作成果制作了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，公司监事会根据 2024 年工作成果制作了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年度财务决算报告，在所有重大
方面公允地反映了公司 2024 年12 月 31日的财务状况以及 2024年度的经营成果
和现金流量。
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司战略发展目标及 2025 年度经营计划，以 2024 年度的经营业绩为基
础，在充分考虑销售、采购、生产、产品研发进度等相关各项基本假设的前提下，根据《企业会计准则》及其应用指南等规定进行确认和计量，编制 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

结合公司当年经营情况和未来战略规划，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，公司 2024 年度不分配利润。
（六）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

就公司 2024 年年度整体经营情况，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相关规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）；

《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-013）。
（七）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告（包括曲靖阳光新能源股份有限公司、锦州佑华硅材料有限公司、锦州昌华碳素制品有限公司）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（八）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事编制了 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于同日……
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