公告日期：2025-04-25

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通
曲靖阳光新能源股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以邮件、通讯方式发出
5.会议主持人：监事邵荣斌女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现
监事会治理职能，审议通过公司监事会根据 2024 年工作成果制作的《公司 2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年度财务决算报告，在所有重大
方面公允地反映了公司 2024 年12 月 31日的财务状况以及 2024年度的经营成果
和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标及 2025 年度经营计划，以 2024 年度的经营业绩为基
础，在充分考虑销售、采购、生产、产品研发进度等相关各项基本假设的前提下，根据《企业会计准则》及其应用指南等规定进行确认和计量，编制 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

结合公司当年经营情况和未来战略规划，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，公司 2024 年度不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

就公司 2024 年年度整体经营情况，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相关规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）；

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：

为加强公司的内部控制，提高公司经营管理水平，促进公司规范运作和健康可持续发展，增强公司风险控制能力，保障公司资产的安全、完整，维护股东合法权益，依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对截止 2024 年 12 月31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价并编制了《曲靖阳光新能源股份有限公司内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《曲靖阳光新能源股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需……
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