公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-029

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通
曲靖阳光新能源股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以邮件、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长谭鑫先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立子公司的议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

为进一步优化公司战略布局，拓展业务领域，提升公司核心竞争力和持续盈利能力，根据《公司法》及本公司《公司章程》等相关规定，公司拟对外投资设立全资子公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-028 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

曲靖阳光新能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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