公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-028

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通
曲靖阳光新能源股份有限公司对外投资

拟设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

曲靖阳光新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司——北京节能时代能源科技有限公司，注册地址为北京市丰台区丽泽
路 24 号院 3 号楼平安幸福中心 A 座 4301 室，注册资本为 100 万元。（最终名称、
注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟
投资设立子公司的议案》，表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-028

本议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京节能时代能源科技有限公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼平安幸福中心 A 座 4301 室

主营业务：综合能源管理。

上述相关信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

曲靖阳光新能

源股份有限公 货币 100 万元 100% 0

司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为货币资金，以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等其他出资方式。

公告编号：2025-028

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提升公司综合实力和市场竞争力，增强公司盈利能力，对公司的发展具有积极意义。
（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是依据业务实际发展需求及未来发展战略所做的慎重决策，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强监督，积极应对，控制风险。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的总体竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件

《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。