公告日期：2025-12-05

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通
曲靖阳光新能源股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件、通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长谭鑫先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订
<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《曲靖阳光新能源股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，继续履行相应职责；董事会成员由 10 名增加至 11 名，增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生；基于上述，同意相应修订《公司章程》部分条款，并提请股东会授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和完善。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（2）《总经理工作细则》（公告编号：2025-049）；

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）；

（4）《股东会议事规则》（公告编号：2025-051）；

（5）《董事会议事规则》（公告编号：2025-052）；

（6）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-053）；

（7）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-054）；

（8）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）；

（9）《募集资金管理办法》（公告编号：2025-056）；

（10）《利润分配管理办法》（公告编号：2025-057）；

（11）《累积投票实施细则》（公告编号：2025-058）；

（12）《承诺管理办法》（公告编号：2025-059）；

（13）《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-060）；

（14）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）；

（15）《董事会专门委员会工作细则》（公告编号：2025-062）；

（16）《内部审计制度》（公告编号：2025-063）；

（17）《财务会计制度》（公告编号：2025-064）；

本议案（3）-（12）、（14）项制度尚需提交股东会审议，（1）、（2）、（13）、（15）-（17）项制度经董事会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审……
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