公告日期：2024-06-07

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874148 长城信息 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司2023 年年度报告》及其摘要。

详情请见公司 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《长城信息股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案（2023 年度独立董事述职报告）》

公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报
告》。公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023 年度股东大会上进行述职。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2023 年度监事会运作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告，公司在此基础上编制了 2023 年财务决算报告
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

在总结公司 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，综
合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司《2023 年年度报告》，公司 2023 年累计实现净利润 108,123,818.66
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
222,094,762.81 元，母公司未分配利润为 198,038,991.64 元。

公司目前总股本为 628,475,588 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.502926元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,607,671.36 元，如股权登记日应分配股数与……
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