公告日期：2024-06-28

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 27日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5号 1 栋会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴湘桃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数628,475,588股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9人（含视频参会）；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人（含视频参会）；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员、董事候选人、监事候选人及北京大成律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

详情请见公司 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《长城信息股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案（2023 年度独立
董事述职报告）》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作
报告》，公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023 年度股东大会上进行述职。

详情请见公司 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：
2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据 2023 年度监事会运作情况编制了《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告，公司在此基础上编制了 2023 年财务决算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关……
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