公告日期：2025-05-19

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

2024 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议于长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴湘桃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数625,653,740 股，占公司有表决权股份总数的 99.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事王习发因工作原因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2024 年度董事会工作报
告》。

公司第二届董事会独立董事修宗峰先生、连光阳先生、原独立董事方乐缘先生分别向董事会提交了述职报告，并在 2024 年度股东会上述职。

详情请见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014、2025-015、2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 625,653,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 625,653,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司2024 年度报告》及其摘要。

详情请见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 625,653,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司在此基础上编制了《2024 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 625,653,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份……
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