公告日期：2026-04-27

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室、深圳中电城
大厦会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长兼总经理李欣先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《2025 年度董事会工作报
告》。

公司第二届董事会独立董事修宗峰先生、连光阳先生、胡建国先生分别向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006、2026-007、2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年度公司运营情况编制了《2025 年度总经理工作报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

公司总经理李欣先生代表公司管理层向董事会汇报公司 2026 年度经营计
划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度企业风险管理与内控体系建设工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据上级单位关于风险管理工作的要求编制了《2025 年度企业风险管
理与内控体系建设工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及国资委相关要求，为加强和规范公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内控日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年度的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并起草了《2025 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自评报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自评报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃……
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