公告日期：2026-04-27

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡建国先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）任职情况

本人胡建国，男，中国国籍，1977 年生，博士研究生学历，通信与信息系
统专业。曾先后担任湖南省常德市建委助理工程师、长城信息产业股份有限公 司工程师、中山大学花都产业科技研究院副研究员、研究员；2024 年 12 月至 今，担任公司独立董事。本人目前兼职情况如下：

任职期间 兼职单位名称 职位

2019 年 12 月至今 中山大学微电子科学与技术学院 研究员、博士生导师

广东省高端集成电路设计与集成

2024 年 1 月至今 主任

技术重点实验室

（二）独立性

作为公司的独立董事，本人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号—独立董事》对独立性的要求，未持有公司股份，不存在影响独 立董事独立性的任何情况；在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制
人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事胡建国
先生会议出席情况如下：

是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
缺席董 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
事会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 会次
议次数 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 数
席的情况

胡建国 8 8 0 0 否 4

2025 年度，在公司董事会专门委员会中，本人担任薪酬与考核委员会主任
委员、提名委员会委员，并自 2025 年 12 月 22 日起担任战略发展委员会委员。
任职期间，本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定相应开展工 作，在各委员会中认真充分履行职责。

2025 年度公司薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，均由本人组织召开，
会议情况如下：

召开日 执行情
会议届次 会议决议

期 况

审议通过以下议案：

薪酬与考核委 1.《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的 提交董
2025 年 1

员会 2025 年 议案》 ……
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