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公告日期：2024-05-13
公告编号：2024-105
证券代码：874149 证券简称：同富股份 主办券商：光大证券
浙江同富特美刻股份有限公司独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2024 年 5 月 11 日收到独立董事李岚女士递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
李岚女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李岚女士的辞职报告在股东大会补选新任独立董事后生效。公司将尽快召开股东大会补选新任独立董事。为保证董事会正常运作，在选举出新任独立董事之前，李岚女士仍将按照相关规定履行独立董事职务。（二）对公司生产、经营上的影响
李岚女士在职期间未分管公司部门；不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对李岚女士担任独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
公告编号：2024-105
李岚女士《独立董事辞职报告》。
浙江同富特美刻股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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