公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-110

证券代码：874149 证券简称：同富股份 主办券商：光大证券
浙江同富特美刻股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种；

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14:00。

公告编号：2024-110

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874149 同富股份 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市上城区华联时代大厦 A 幢 13 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事李岚女士已向公司董事会提交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司需补选 1 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名钱存阳先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江同富特美刻股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-108）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-110

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日 12:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：周英章 0571-86090372 浙江省杭州市华联时代大厦 A
幢 13 楼
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2024-11……
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