公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-140

证券代码：874149 证券简称：同富股份 主办券商：光大证券
浙江同富特美刻股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-140

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874149 同富股份 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江同富特美刻股份有限公司十九楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事会于近日收到第三届董事会成员徐荣培先生的书面辞职报告，徐荣培先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后继续担任子公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司现需补选 1 名董事。经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名姚娅琼女士为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟对《公司章程》进行修改。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2024-135）。

公告编号：2024-140

（三）审议《关于修改公司<股东会议事规则>等制度的议案》

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟修改《股东会议事规则》等制度。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-136）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-137）、《独立董事工作细则》（公告编号：2024-138）。
（四）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟修改《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-143）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明……
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