公告日期：2025-10-27

证券代码：874149 证券简称：同富股份 主办券商：光大证券
浙江同富特美刻股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚华俊先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套
制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事职务免去，《监事会议事规则》及《监事会议事规则》（北交所上市后适用）废止。同时公司因架构调整、注册地址变更，需对《公司章程》进行修订。公司董事会选举姚华俊先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。
此外，因公司注册地址变更等事项尚需办理工商变更登记。提请股东会授权董事会并指派专人办理，并有权根据杭州市市场监督管理局的要求，对公司注册地址、章程等作出不影响实质性的修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）、《公司章程》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度（股东会审议）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况及架构调整，对公司相关制度及部分制度的权限进行了修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）；

（3）《独立董事工作细则》（公告编号：2025-044）；

（4）《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-045）；

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）；

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）；

（7）《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-048）；
（8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）；

（9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-050）；

（10）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（董事会审议）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

（1）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-052）；

（2）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-053）；

（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则……
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