公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-005

证券代码：874149 证券简称：同富股份 主办券商：光大证券
浙江同富特美刻股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚华俊先生

6.会议列席人员：公司未兼任董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等与本次公开发行的相关议案。根据该股东会决议，公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（下称“本次公开发行”）的股东会决议有效期、股东会授权董事会办理本次公开发行上市相关事宜的授权
有效期，均自股东会批准之日起计算，期限为十二个月，即自 2024 年 4 月 16 日
起至 2025 年 4 月 15 日止。

为确保本次公开发行工作的延续性和有效性，顺利推进各项发行上市相关事
宜，公司于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了延长上
述决议及授权有效期的相关内容，将有效期延长至 2026 年 4 月 15 日，除有效期
延长外，本次公开发行的其他相关内容保持不变。

截至本议案提交之日，上述延长后的股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次公开发行事宜的授权有效期即将届满。鉴于本次公开发行相关工作仍在推进过程中，为保障各项工作不受有效期限制、顺利完成，确保本次公开发行工作的顺利落地，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，公司拟再次延长本次公开发行股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次公开发行事宜的授权有效期。

具体延长方案如下：将本次公开发行股东会决议有效期、股东会授权董事会办理本次公开发行上市相关事宜的授权有效期，自原有效期届满之日起再延长
12 个月，即延长至 2027 年 4 月 15 日。若在本次延长后的有效期内，公司取得
中国证券监督管理委员会同意本次公开发行注册的决定，则本次股东会决议有效期及授权有效期自动延长至本次公开发行全部实施完毕之日止。

除本次延长上述有效期外，本次公开发行的其他全部内容（包括但不限于发
行方案、授权范围等）均保持不变，与公司 2024 年 4 月 16 日 2023 年年度股东
大会审议通过的相关内容一致，不发生任何变更。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-005

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股……
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