公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-008

证券代码：874149 证券简称：同富股份 主办券商：光大证券
浙江同富特美刻股份有限公司

2026 年第二次独立董事专门会议意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规范性文件，以及《浙江同富特美刻股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为浙江同富特美刻股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了相关议案资料，充分了解事项背景及具体情况，基于独立、客观的判断立场，就公司拟提交第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

我们认为：公司 2025 年度权益分派预案综合考量了公司当期经营业绩、财务状况及未来持续经营与发展的实际需求，预案制定符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规。该预案不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，有利于保障公司生产经营的正常开展和长期健康发展，符合全体股东的整体利益。

因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
二、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，拥有开展财务审计、内部控制审计的专业资质和执业能力，与公司及公司关联方之间无任何关联关系，能够保持审计工作的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情形。在为公司提供 2025 年度审计服务过程中，立信会计师事务

公告编号：2026-008

所（特殊普通合伙）严格恪守职业操守，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、经营成果进行审计评价，审计结论真实、准确，展现出良好的专业素养和执业水平。续聘其为公司 2026 年度审计机构，符合公司审计工作的实际需要。

因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
三、《关于确认 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的
议案》

我们认为：公司 2025 年度发生的关联交易均为公司日常生产经营及业务发展所需，交易定价均依据市场公允价格确定，交易流程规范，不存在利用关联交易向关联方进行利益输送的情形；公司对 2026 年度日常关联交易的预计，基于公司正常经营发展的合理需求，预计交易规模及定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合公司及全体股东的整体利益。

因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
四、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

我们认为：公司制定的 2026 年度董事薪酬方案，结合了行业薪酬水平、公司经营发展现状及未来战略规划，薪酬核定标准科学、合理，考核与激励机制能够有效绑定董事与公司的发展利益，充分调动其履职积极性与经营管理能动性，有利于保障公司经营目标的实现。该方案不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合公司长远发展需要。

因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
五、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

我们认为：公司制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案，结合了行业薪酬水平、公司经营发展现状及未来战略规划，薪酬核定标准科学、合理，考核与激励机制能够有效绑定高级管理人员与公司的发展利益，充分调动其履职积极性与经营管理能动性，有利于保障公司经营目标的实现。该方案不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合公司长远发展需要。

因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
六、《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨公司提供担保的

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