公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-040

证券代码：874150 证券简称：佛光发电 主办券商：长江承销保荐
郑州佛光发电设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷红红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数107,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2025-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号 2025-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因股东郑州佛光投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人王瑞智具有认购意向，郑州佛光投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于<郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的<郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>（公告编号 2025-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-040

因股东郑州佛光投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人王瑞智具有认购意向，郑州佛光投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划授
予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的<2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告>（公告编号 2025-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因股东郑州佛光投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人王瑞智具有认购意向，郑州佛光投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授……
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