公告日期：2025-11-17

证券代码：874150 证券简称：佛光发电 主办券商：长江承销保荐
郑州佛光发电设备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：河南省郑州高新开发区冬青街 50 号 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 9：30 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874150 佛光发电 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《郑州佛光发电设备股份有限公司

1.00 2025 年第一次股票定向发行说明书》的议 √

案

关于签署附生效条件的《股份认购协议》

2.00 √

的议案

3.00 关于签署附生效条件的《股份认购协议之 √

补充协议》的议案

关于设立募集资金专项账户并签署《募集

4.00 √

资金三方监管协议》的议案

关于公司在册股东无本次发行股份优先认

5.00 √

购权的议案

6.00 关于拟向银行申请项目授信额度的议案 √

7.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于提请股东大会授权董事会全权办理本

8.00 √

次股票定向发行相关事宜的议案

《关于修订需提交股东会审议的相关内部

9.00

治理制度的议案》

《郑州佛光发电设备股份有限公司股东会

9.01 √

议事规则》

《郑州佛光发电设备股份有限公司董事会

9.02 √

议事规则》

《郑州佛光发电设备股份有限公司监事会

9.03 ……
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