公告日期：2025-11-17

证券代码：874150 证券简称：佛光发电 主办券商：长江承销保荐
郑州佛光发电设备股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 17 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

郑州佛光发电设备股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范郑州佛光发电设备股份有限公司（下称“公司”）信息披露
行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《郑州佛光发电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露是指：法律、法规、证券监管部门规定要求披
露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定
的时间、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“股转系统公司”或“全国股转公司”）。

第二章 信息披露的原则

第三条 公司及相关信息披露义务人应当诚实守信根据法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

公司披露经审核的公开转让说明书等文件后，发现信息披露内容存在遗漏、错误等情形的，应当及时向全国股转公司报告，并对披露文件进行更正。

第四条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信
息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

第五条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有意
选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

第六条 未公开重大信息公告前出现泄露或公司证券交易发生异常波动，公
司及相关信息披露义务人应第一时间报告股转系统公司，并立即公告。

第七条 公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定网站，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公告。

第八条 公司存在未公开重大信息，公司董事、监事、高级管理人员及其他
知悉该未公开重大信息的机构和个人不得买卖公司证券。

第九条 处于筹划阶段的重大事件，公司及相关信息披露义务人应采取保密
措施，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控范围。一旦发现信息处于不可控范围，公司及相关信息披露义务人应立即公告筹划阶段重大事件的进展情况。
第十条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能
对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第十一条 公司应及时了解并披露公司股份变动的情况以及其他可能引起
股份变动的重要事项。

第十二条 公司进行自愿性信息披露的，应同时遵守公平信息披露原则，避
免选择性信息披露。公司不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为。

第十三条 公司自愿性披露的信息发生重大变化，有可能影响投资者决策
的，公司应及时对信息进行更新，并说明变化的原因。

全国股转公司审核、中国证监会注册期间，公司应当根据全国股转……
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