公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-013

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券
广州天懋信息系统股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 1 月 15 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。表决
结果：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人，同意人数占出席会议有表决权董事人数
的 100%。本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州天懋信息系统股份有限公司

利润分配管理制度

第一条 为了规范公司的利润分配活动，建立科学、持续、稳定的分配
机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合 法 权 益 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《广州天懋信息系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公
司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定
持续、稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及公司章程，公司税后利润

公告编号：2024-013

按下列顺序分配：

（一） 弥补上一年度的亏损；

（二） 提取法定公积金10%，公司法定公积金累计额为公司注册资本的
50%以上的，可以不再提取；

（三） 提取任意公积金，任意公积金的提取由股东大会决定；

（四） 支付股东股利，但公司可根据具体情况不按照股东所持股份比例
分配利润，并由公司董事会制定具体利润分配方案。

公司违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从
公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一） 按法定顺序分配的原则；

（二） 存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三） 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第六条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允
许的其他方式分配利润。公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

第七条 公司的利润分配形式和比例：

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分

公告编号：2024-013

配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。

公司主要采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不相匹配或董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出并实施股票股利分配预案。

第八条 董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配
时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。董事会审议现金分红具……
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