公告日期：2024-03-11

广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号： 2024-034

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广州天懋信息系统股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所： 广东省广州市天河区体育东路140-148号四楼自编编

号403房

主办券商

银河证券

(北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101)

2024年2月

广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号： 2024-034

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声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广州天懋信息系统股份有限公司（加盖公章）

2024年2月8日

广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号： 2024-034

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目录

声明................................................................................................................................2

目录................................................................................................................................3

释义................................................................................................................................4

一、 本次发行的基本情况......................................................................................5

二、 发行前后相关情况对比..................................................................................9

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况..............................12

四、 特殊投资条款................................................................................................12

五、 定向发行有关事项的调整情况....................................................................12

六、 有关声明........................................................................................................13

七、 备查文件........................................................................................................13

广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号： 2024-034

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释义

在本报告书中，除非文义载明， 下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、天懋信息、挂牌公司 指 广州天懋信息系统股份有限公司

全国中小企业股份转让系统、全国股转

公司

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公 司

主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司

《公司章程》 指 《广州天懋信息系统股份有限公司章

程》

《募集资金管理制度》 指 《广州天懋信息系统股份有限公司募集

资金管理制度》

《定向发行说明书》 指 《广州天懋信息系统股份有限公司定向

发行说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适

当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》

《定向发行指南》 指 ……
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