公告日期：2024-04-19

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券
广州天懋信息系统股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874151 天懋信息 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬、曾思现场见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司第三届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司第三届监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于制定公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2023 年度营业收
入为 11,923.21 万元，净利润为 2,786.57 万元。现结合 2023 年度的主要经营情
况，公司制定了公司《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于制定公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，制定了公司《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2023 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，并经公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

经审计，公司 2023 年度净利润为 2786.57 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累
计可分配利润为 9,233.63 万元，资本公积金 6,349.43 万元。公司结合实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，拟定 2023 年度权益分派预案如下：

公司目前总股本 30,893,892 股，拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派预计共转增 15,446,946 股，转增后公司总股本将增加至 46,340,838 股。如权益分派预案披露日起至权益分派实施确定的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持权益分派总额固定不变，并相应调整每股转增股本数量。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股。
（七）审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司拟进行 2023 年度权益分派，分派……
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