公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-006

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 日常性房租往来 1,500,000 1,036,915.96

其他 为公司向金融机构申请 80,000,000 59,700,000 增加授信

综合授信额度提供担保

合计 - 81,500,000 60,736,915.96 -

（二） 基本情况

（1）广东粤科孵化器运营管理有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业，公司股东广东粤科白云新材料创业投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公

公告编号：2025-006

司投资的企业，公司股东广州市仁浲粤投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为广东粤科风险投资管理有限公司的员工，公司股东广东省科技风险投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司的股东。

（2）刘婕为公司控股股东、实际控制人。

公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，将在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届董事会审计委
员会 2025 年第一次会议，审议并通过了《关于<公司预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》。上述议案关联董事刘婕、许宇冲已执行回避表决，董事邹凯、陈凯枫、苏焯谊、王家萌投票赞成通过决议。公司独立董事吴淑怡、杨云、梁显军对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《广州天懋信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-003）。

2025 年 3 月 11 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议了《关于<公司
预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》。上述议案经出席会议的股东有效表决权的过半数通过，表决通过。关联股东刘婕、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科白云新材料创业投资有限公司、广州市仁浲粤投资合伙企业（有限合伙）已执行回避表决。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2025-006

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2025 年度预计关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交……
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