公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴淑怡、杨云、梁显军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴淑怡，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。1998 年 7 月至 2010 年 10 月，任国富浩华会计师事务所有限
公司广东佛山分所审计部项目经理；2010 年 11 月至 2012 年 12 月，任旭瑞光电
股份有限公司财务与会计处副处长；2013 年 1 月至 2023 年 9 月，历任文灿集团
股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理兼财务负责人；2024 年 2 月至今，任公司独立董事。

杨云，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法律职业资格。2001 年 9 月至 2007 年 4 月，历任广东南天明律师事务所实习律
师、律师；2007 年 5 月至 2009 年 1 月，任北京市邦盛律师事务所律师；2009
年 2 月至 2014 年 10 月，任北京市邦盛（深圳）律师事务所律师；2014 年 10 月
至今，任深圳市诺涵私募股权基金管理有限公司执行董事兼总经理；2024 年 2月至今，任公司独立董事。

梁显军，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

公告编号：2025-010

生学历，执业律师。2010 年 7 月至 2012 年 7 月，任中国联合网络通信有限公司
中山市分公司法务专员；2012 年 8 月至今，历任广东广信君达律师事务所实习律师、执业律师、合伙人律师；2024 年 2 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事吴淑怡、
杨云、梁显军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴淑怡 4 4 0 0 否 2

杨云 4 4 0 0 否 2

梁显军 4 4 0 0 否 2

2024 年度，公司独立董事吴淑怡、杨云、梁显……
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