公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券
广州天懋信息系统股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《广州天懋信息系统股份有限公司章程》的有关规定，作为广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议相关议案及事项，进行认真审查后，发表如下独立意见：

一、《关于公司董事 2024 年度薪酬考核的议案》以及《关于公司高级管理
人员 2024 年度薪酬考核的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司拟定的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核相关议案，是依据《公司章程》等规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及董事、高级管理人员 2024 年的履职情况确定的，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于公司董事 2024 年度薪酬考核的议案》以及《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》，并同意将《关于公司董事 2024 年度薪酬考核的议案》提交公司股东大会审议。

二、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

公告编号：2025-011

经审阅，我们认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 勤勉尽责，顺利完成审计工作。我们同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计工作的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等规定，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于全体股东的利益。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

广州天懋信息系统股份有限公司
独立董事：吴淑怡、杨云、梁显军
2025 年 4 月 25 日

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