公告日期：2025-04-25

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券
广州天懋信息系统股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件和微信
方式发出

5.会议主持人：刘婕

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2024 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司第三届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，依据 2024 年度财务决算的实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，制定了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，并经公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于批准报出 2024 年度财务报表及附注的议案》
1.议案内容：

公司依法编制了 2024 年度的财务报表和附注，已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《广州天懋信息系统股份有限公司 2024 年度审计报告》。

公司拟确认并批准报出上述 2024 年度财务报表和附注。上述财务报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将公司 2024 年度高级管理人员考核及薪酬情况报告如下：

一、2024 年度公司高级管理人员履职情况

2024 年度，……
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