公告日期：2025-04-25

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券
广州天懋信息系统股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于2025年 4 月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874151 天懋信息 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬、曾思现场见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司第三届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司第三届监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于制定公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，依据 2024 年度财务决算的实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于制定公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，制定了公司《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2024 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，并经公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
（六）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬考核的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将公司 2024 年度董事考核及薪酬情况报告如下：

一、2024 年度公司董事履职情况

2024 年度，公司董事会全体董事严格按照《公司法》及有关规定的要求，认真履行《公司章程》赋予的职责，依法合规、扎实有效地开展工作，保障决策程序遵循公开透明的原则，推动公司规范健康发展。

二、2024 年度公司董事考核情况

2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责、忠实履职，为推进公司定向发行融资、完善治理结构及健全治理制度等年度重点工作，做出了积极的贡献。
三、2024 年度公司董事薪酬发放情况

2024 年度，公司内部董事的薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同，依据其在公司担任的行政职务决定，其他外部非独立董事不在公司领取报酬，独立董事按照股东大会决议领取津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘婕、邹凯、苏焯谊、陈凯枫、珠海天懋信息科技合伙企业（有限合伙）、广东省科技风险投资
有限公司、广东粤科白云新材料创业投资有限公司、广州市仁浲粤投资合伙企业（有限合伙……
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