公告日期：2025-05-29

公告编号：2023-019

证券代码：874151 证券简称:天懋信息 主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与银河证券签订书面辅导协议

2023 年 11 月 3 日，广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）
与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“辅导机构”）签署了《广州天懋信息系统股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议书》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2023 年 11 月 3 日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称
“广东证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，并于 2023 年 11 月 8 日根据相关意
见补正之后重新提交，辅导机构为银河证券。
（三） 完成辅导备案

广东证监局已于2023年11月9日受理了公司提交的向不特定合格投资者公
开发行股票并在北交所上市辅导备案材料；2023 年 11 月 14 日，公司完成辅导
备案，公司进入辅导阶段，辅导期自 2023 年 11 月 14 日开始计算。

公告编号：2023-019

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《财务报表及审计报告》，公司 2021 年度、2022 年度经
审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 15,212,931.69 元、20,541,150.64 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 14.86%、13.86%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚不满12 个月，公司须在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

（一）《辅导协议》

（二）《广东证监局辅导备案登记确认书》

广州天懋信息系统股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。