公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-031

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券
深圳市巨鼎医疗股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次采用现场与通讯相结合方式
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜乙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开以及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市巨鼎医疗股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数55,755,771 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于要约回购股份方案的议案》，议案内容：基于对公司未来发展战略考虑，为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。回购价格为 5.67 元/股，拟回购股份数量不超过 900,000 股（具体以回购期满时公司实际回购的股份数量为准），预计拟回购资金总额不超过 5,103,000.00 元，具体回
购方案详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《要约回购股份方案》。

现经公司研究决定，拟对上述要约回购股份方案中的回购数量上限等内容进行修订，
（一）审议通过《关于修改要约回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展战略考虑，为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。要约回购方案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议和 2024 年年度股东会审议通过。

现经公司研究决定，拟对上述要约回购股份方案中的回购数量上限等内容进
行修订，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《要约回购股份方案（更正后）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,755,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案》

1.议案内容：

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东会授权董事会，结合《要约回购股份方案（更正后)》的规定，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

2、如……
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