公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-044

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券
深圳市巨鼎医疗股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条公司 注册资本为人民币
5,575.5771 万元。 5,486.3680 万元。

第十七条 公 司 股 份 总 数 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为
为 5,486.3680 万股，均为人民币普通
5,575.5771 万股，均为人民币普通 股
股。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2025-044

二、修订原因

根据公司要约回购结果，回购股份总数为 892,091 股，公司股份总数将由
55,755,771 股减少至 54,863,680 股，注册资本相应由 55,755,771 元减少至
54,863,680 元。公司已分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日召开第二
届董事会第九次会议和 2024 年年度股东会已审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，现就具体减少注册资本的金额进行确认，并同步修订《公司章程》中第五条、第十七条的相关内容。

三、备查文件

《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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